在业务关系持续期间，如客户的洗钱风险等级被评为高风险或较高风险的，经营单位应重新识别客户的受益所有人，要求客户提供完整的受益所有人识别材料，并对客户提供的材料进行核实。届时无法完成核实工作的，经营单位应采取终止业务关系等风险控制措施（）

A.不必调整客户洗钱风险等级

B.定期调整客户洗钱风险等级

C.及时调整客户洗钱风险等级

D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

A.一般客户身份识别

B.特定类型客户身份识别

C.加强客户身份识别

D.持续客户身份识别

A.受益所有人

B.财务管理

C.风险管控

D.经营管理

A.高风险

B.较高风险

C.一般风险

D.较低风险

E.低风险

A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动

B.客户的股权或组织管理架构发生实质性变更，致使客户的受益所有人发生变化

C.客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化

D.客户拟办理业务洗钱风险较先前已办理业务风险存在明显增加，如开通办理跨境业务等

A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取低风险型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理

B.在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为

C.对于可疑类客户，以后应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级

D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告

A.禁止类

B.高风险

C.低风险

D.较低风险