对可疑类客户采取哪些风险控制措施（）

A.按季度对客户采取客户尽职调查，并及时更新相关业务系统客户登记信息

B.提高客户风险等级，并根据有关规定采取与其风险相称的控制措施

C.经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

D.向相关金融监管部门报告

E.向相关侦查机关报案

A．在关注客户的业务存续期间，应当了解客户的资金来源，资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动

B．定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信心资料，调整客户洗钱风险等级

C．定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确认，但应高于对正常类客户的审核频率，建议审核周期不超过2年

D．关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易

A.业务关系建立环节

B.业务关系存续环节

C.业务关系终止环节

D.业务管理办法或操作规程

A．正确

B．错误

B．了解客户经营活动状况和财产来源。

C．每半年对较高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充较高风险等级客户的身份信息，并同步更新相关业务系统中客户的身份登记信息。

D．定期查看反洗钱系统筛选的可疑交易是否涉及此客户，了解客户交易及背景情况，询问客户交易目的，核实客户交易动机。经判断符合可疑交易上报条件的，应上报可疑交易报告。

E．客户开通或办理智e通电子银行业务、跨境汇款等高风险业务的，应对客户的交易额度、频率和渠道等进行合理限制

A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。

B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得董事会的批准或者授权。

C.进一步深入了解客户财产和资金来源。

D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。

A.加强身份识别措施强度

B.终止交易

C.报告客户可疑交易行为

D.拒绝交易

A.低风险

B.中风险

C.中高风险

D.高风险