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[判断题]

根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定，客户洗钱风险等级划分由低到高分别为：较低风险、低风险、一般风险、较高风险、高风险（）

答案
否
发布时间：2021-12-02
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更多“根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定，客户洗钱风险等级划分由低到高分别为：较低风险、低风险、一般风险、较高风险、高风险（）”相关的问题

第1题

业务产品的洗钱风险等级分为高、中、低三个等级，客户风险等级由高到低依次为五个等级（）

A.高风险

B.较高风险

C.一般风险

D.较低风险

E.低风险

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第2题

客户洗钱等级分为四个风险等级（）

A.高

B.较高

C.一般

D.低

E.较低

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第3题

客户洗钱风险等级被认定为的客户在农发行不予授信（）

A.禁止类

B.高风险

C.低风险

D.较低风险

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第4题

重新识别客户身份后，对于客户风险等级，金融机构应（）

A.不必调整客户洗钱风险等级

B.定期调整客户洗钱风险等级

C.及时调整客户洗钱风险等级

D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

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第5题

根据《联合村镇银行客户风险等级分类管理办法》，客户洗钱风险级别可分为（）

A.无风险

B.低风险

C.中风险

D.高风险

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第6题

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，低风险客户，自评定风险等级后至少每审核一次客户基本信息（）

A.三个月

B.半年

C.一年

D.二年

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第7题

反洗钱客户风险等级划分是指各级机关根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险（）
点击查看答案

第8题

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，客户洗钱风险级别可分为（）

A.无风险

B.低风险

C.中风险

D.高风险

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第9题

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，各行社应定期，至少按下载保存最终评级为高风险的单位和个人客户的《交易记录分析及洗钱风险评级表》以及《机构客户洗钱风险等级清单》（）

A.季度

B.半年度

C.一年

D.一个月

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第10题

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，中风险客户和低风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息

A.一个月

B.三个月

C.半年

D.一年

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