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[多选题]

客户洗钱风险等级被认定为的客户在农发行不予授信()

A.禁止类

B.高风险

C.低风险

D.较低风险

答案
AB
更多“客户洗钱风险等级被认定为的客户在农发行不予授信()”相关的问题

第1题

拒绝配合我行依法开展尽职调查的客户,被认定为类客户()

A.低风险

B.中风险

C.中高风险

D.高风险

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第2题

业务产品的洗钱风险等级分为高、中、低三个等级,客户风险等级由高到低依次为五个等级()

A.高风险

B.较高风险

C.一般风险

D.较低风险

E.低风险

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第3题

根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定,客户洗钱风险等级划分由低到高分别为:较低风险、低风险、一般风险、较高风险、高风险()
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第4题

中国农业银行客户风险等级划分为()

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险和低风险

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第5题

客户反洗钱风险等级划分为哪几个等级()

A.零分险类

B.高风险类

C.中风险类

D.低风险类

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第6题

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》,客户洗钱风险级别可分为()

A.无风险

B.低风险

C.中风险

D.高风险

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第7题

客户洗钱等级分为四个风险等级()

A.高

B.较高

C.一般

D.低

E.较低

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第8题

根据《联合村镇银行客户风险等级分类管理办法》,客户洗钱风险级别可分为()

A.无风险

B.低风险

C.中风险

D.高风险

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第9题

重新识别客户身份后,对于客户风险等级,金融机构应()

A.不必调整客户洗钱风险等级

B.定期调整客户洗钱风险等级

C.及时调整客户洗钱风险等级

D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

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第10题

总行规定:客户办理借记卡开卡时系统会自动识别客户等级问题,该等级应为CCS反洗钱客户风险等级,以下关于客户分级说法正确的是()

A.客户分级为:1级(高风险)、2级(次高风险)、3级(中风险)、4级(次低风险)、5级(低风险);

B.不同业务所属的系统可以调用客户等级来判断是否受理该业务,具体客户风险等级达到哪一级就不受理由各自系统决定;

C.客户分级为:1级(低风险)、2级(次低风险)、3级(中风险)、4级(次高风险)、5级(高风险);

D.2级客户无法开户说明PDS系统拒绝该风险等级客户的开户申请

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