客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可疑不参考客户身份识别所获得的信息（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额和可疑交易的识别和报告

D.反洗钱宣传和培训

A．正确

B．错误

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额和可疑交易报告制度

D.可疑交易调查制度

A.客户身份识别制度

B.金融教育培训制度

C.大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度

A.《中华人民国反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A.客户身份信息

B.客户身份特征

C.交易信息

D.交易特征

E.行为特征

A.负责可疑交易报告相关的客户身份初次识别、重新识别、持续识别等工作

B.可疑交易涉及的开户机构、交易机构或业务条线，负责配合做好协查工作。

C.做好可疑行为监测工作，一旦发现疑点要于当日录入反洗钱系统，增加反洗钱系统提取可疑交易的准确性

D.负责系统自动提取可疑交易的报送工作

A.代发渠道

B.账户名称

C.注册资本

D.经营范围

E.法定代表人或负责人

A.开户审查

B.客户身份联网核查

C.客户风险等级划分

D.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存