A.客户身份识别制度
B.金融教育培训制度
C.大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度
第1题
A.大额交易
B.可疑交易报告
C.客户身份资料和交易记录保存
D.客户身份识别
E.洗钱和恐怖融资风险自评估
第3题
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易报告制度
E.可疑交易报告制度
第4题
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作
第7题
A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
第8题
A.反洗钱内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存记录
D.大额交易和可疑交易报告制度
第9题
B.建立客户身份识别制度
C.建立客户建立客户身份资料和交易记录保存制度身份识别制度
D.严格按照《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易和可疑交易的报告标准、报告程序和报告时限向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易。
E.履行的其他反洗钱义务
F.-
G.-
H.-
第10题
A.建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.按照规定建立客户身份识别制度
D.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
F.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
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