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[主观题]
与客户直接接触的员工是反洗钱工作的一线操作人员。一线操作人员应认真履行客户身份识别工作，对客户身份信息进行审查、登记和核对，按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的实际受益人，并结合对客户的了解，识别可疑行为和可疑交易（）
A．正确
B．错误
答案
A
更多“与客户直接接触的员工是反洗钱工作的一线操作人员。一线操作人员应认真履行客户身份识别工作，对客户身份信息进行审查、登记和核对，按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的实际受益人，并结合对客户…”相关的问题
第2题
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员，虽然存在与外国政要类似的风险，但对这些人员无需采取相应的客户身份识别措施（）
第4题
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一。
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去。
C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注客户名单库和高风险客户识别系统。
D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
第6题
对与本行新建立业务关系的客户及其业务关系存续的客户，应采用临柜身份识别和离柜身份识别方式，识别确认客户真实身份，做好客户身份信息采集、录入、更新和完善工作（）
A.信贷部门
B.客户部门
C.牵头部门
D.会计部门
第7题
下列关于客户身份识别的说法正确的是（）
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D.客户身份识别是一个持续的过程
第8题
关于授权人员规范，以下说法错误的是（）
A.严禁在智能柜员机上代客操作
B.客户输入密码时授权人员应转身回避
C.开户时授权人员不需要进行客户身份识别
D.严禁在客户办理业务过程中，把客户带离设备
第9题
符合下列条件时，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任（）
A.销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和本办法的要求
B.销售金融产品的金融机构为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
C.金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息
第10题
金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是（）
A.《中华人民国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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