网友您好，
请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（）
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额和可疑交易的识别和报告
D.反洗钱宣传和培训
答案
ABCD
更多“银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（）”相关的问题
第3题
按照《反洗钱法》的规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（）
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易报告制度
E.可疑交易报告制度
第5题
对境外机构在办理单位银行账户开户、变理、销户等业务过程中，需按照国家反洗钱法律法规和平安银行反洗钱规章制度做好（）等反洗钱工作
A.客户身份识别
B.大额交易报告
C.可疑交易报告
D.客户身份资料
E.交易记录保存
第6题
金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是（）
A.《中华人民国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第8题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，金融机构作为反洗钱义务机构，应当依法建立健全下列制度：（）
A.反洗钱内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存记录
D.大额交易和可疑交易报告制度
第9题
根据反洗钱法，金融机构应当履行的反洗钱义务包括（)。
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作
第10题
营业机构要严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好工作，完整采集和保存客户身份资料，确保信息和资料的真实性和完整性（）
A.客户身份识别
B.客户洗钱风险等级评定
C.大额交易和可疑交易报告
D.客户身份资料保存
热门考试
全部 >
