A.提供服务
B.与其进行交易
C.开立匿名账户
D.开立假名账户
第7题
A.未履行客户身份识别义务
B.未按规定报送大额交易报告、可疑交易报告
C.为身份不明的客户提供资金交易服务或者为客户开立匿名账户、假名账户
D.未留存反洗钱报送相关资料
第8题
A.开户申请人提供身份证件的有效性
B.开户申请人与身份证件的一致性
C.开户申请人开户意愿
第9题
第10题
A.1万元以上5万元以下
B.5万元以上10万元以下
C.10万元以上20万元以下
D.20万元以上50万元以下
第11题
A.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B.违反保密规定,泄露有关信息的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
D.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
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