金融机构（）为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

A.身份不明

B.身份特殊

C.匿名

D.实名

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公 安、工商行政管理等部门核实

A.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

B.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

A.1万元以上5万元以下

B.5万元以上10万元以下

C.10万元以上20万元以下

D.20万元以上50万元以下

A.应保证审核的真实性、有效性，防止审核流于形式。

B.重点审核“人、证、现场信息”的一致性。

C.注重当面核实客户的交易目的、交易意愿。

D.不得为身份不明的客户提供服务，严防不法分子冒用他人身份办理业务

A.未履行客户身份识别义务

B.未按规定报送大额交易报告、可疑交易报告

C.为身份不明的客户提供资金交易服务或者为客户开立匿名账户、假名账户

D.未留存反洗钱报送相关资料

B．根据规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人

C．在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

D．保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

A.未按规定建立反洗钱内控制度，未按照规定设立、指定专门机构和人员负责反洗钱工作

B.未按照规定履行客户身份识别义务

C.未按照规定对高风险客户或高风险账户进行交易限制

D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户

E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查；或者故意提供虚假材料

F.未按规定开展反洗钱培训工作