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客户身份识别中的性要求是指，银行不得为身份不明的客户提供服务

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禁止
发布时间：2021-12-02
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第1题

客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户（）

A.提供服务

B.与其进行交易

C.开立匿名账户

D.开立假名账户

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第2题

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份（）
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第3题

金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户（）
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第4题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十七条规定，金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行技术性的身份认证，识别客户身份（）

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

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第5题

互联网金融从业机构不得为（）或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）账户或者假名账户

A.身份不明

B.身份特殊

C.匿名

D.实名

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第6题

客户身份识别的有效性原则是指一方面，客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发，具有法律效力;另一方面，客户提供的身份证明文件应处于有效期内。（）

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第7题

委托第三方代为履行识别客户身份的，（）应当承担未履行客户身份识别责任

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第8题

按照《承德银行客户身份识别指引实施细则》的要求，履行客户身份识别义务时，如发现以下可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告（）

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

E.客户未提供身份证，提供临时身份证的

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第9题

《长沙银行股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（1.0版，2019年）规定，客户所提供信息不具有合理性的，应及时向客户获取进一步信息或要求客户厘清不合理之处。如不能提供相关信息或者合理解释的，不得建立客户关系（）
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第10题

照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些？（举例即可）

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