金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户（）

A.身份不明

B.身份特殊

C.匿名

D.实名

A.可以

B.原则上可以

C.不得

D.视不同情况

B．根据规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人

C．在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

D．保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

A.交易目的和交易性质

B.交易目的

C.交易类别

D.交易性质

A.未按规定建立反洗钱内控制度，未按照规定设立、指定专门机构和人员负责反洗钱工作

B.未按照规定履行客户身份识别义务

C.未按照规定对高风险客户或高风险账户进行交易限制

D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户

E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查；或者故意提供虚假材料

F.未按规定开展反洗钱培训工作

A.交易性质

B.交易目的

C.交易的受益人

D.交易的资金风险

A.客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新

B.了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人

C.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

D.保证有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息