A.代理及一次性业务
B.可疑资金流向
C.反洗钱高风险客户
D.客户身份识别
第2题
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易
C.办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况
D.客户风险等级划分
第4题
A.客户身份识别
B.大额交易报告
C.可疑交易报告
D.客户身份资料
E.交易记录保存
第6题
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作
第8题
第9题
A.反洗钱内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存记录
D.大额交易和可疑交易报告制度
第10题
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易报告制度
E.可疑交易报告制度
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