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[多选题]

对境外机构在办理单位银行账户开户、变理、销户等业务过程中,需按照国家反洗钱法律法规和平安银行反洗钱规章制度做好()等反洗钱工作

A.客户身份识别

B.大额交易报告

C.可疑交易报告

D.客户身份资料

E.交易记录保存

答案
ACDE
更多“对境外机构在办理单位银行账户开户、变理、销户等业务过程中,需按照国家反洗钱法律法规和平安银行反洗钱规章制度做好()等反洗钱工作”相关的问题

第1题

境外机构办理开立、变更、撤销银行结算账户,申请补(换)发开户许可证等业务时,不可授权他人办理。()
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第2题

开户机构应按规定将境外机构银行结算账户的开立、变更、撤销以及资金结算收付信息录入()

A.人民币跨境收付信息管理系统

B.人民银行结算账户管理系统

C.外汇账户管理系统

D.人民币跨境收付接口系统

E.反洗钱系统

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第3题

需进行联网核查业务种类()

A.银行账户业务

B.支付结算业务

C.反洗钱工作实施

D.信贷业务

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第4题

开户单位名称、法定代表人发生变更,应办理相应手续,下列说法()是错误的。
开户单位名称、法定代表人发生变更,应办理相应手续,下列说法()是错误的。

A.开户单位名称发生变更的,不需与银行重新签订账户管理协议,但应同时办理预留印鉴变更手续。

B.开户单位名称发生变更的,需与银行重新签订账户管理协议,并同时办理预留印鉴变更手续。

C.开户单位法定代表人发生变更的,不需要与银行重新签订账户管理协议,原预留印鉴是否变更由开户单位自行决定。

D.开户单位法定代表人发生变更的,需要与银行重新签订账户管理协议,原预留印鉴是否变更由开户单位自行决定。

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第5题

账户开户人确认账户为他人冒名开立的,应当向银行和支付机构出具,银行和支付机构予以销户()

A.冒用身份开户的声明

B.同意销户的声明

C.冒用身份开户并同意销户的声明

D.以上都不是

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第6题

在办理境外直接投资人民币结算业务时,银行和境外机构应当按照《国际收支统计申报办法》等有关规定办理国际收支申报()
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第7题

政府主管部门禁止境外机构继续在境内从事相关活动的,境外机构应及时办理()手续。

A.开户

B.销户

C.变更账户

D.报备

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第8题

中国人民银行分支机构应严格按照《中国人民银行办公厅关于加强银行卡业务反洗钱监管工作的通知》(银办发〔2009〕151号)的要求,进一步加大对银行卡业务相关洗钱风险的监督检查力度,督促、和切实履行反洗钱义务,并加大对违规行为的处罚力度()

A.发卡银行

B.发卡银行

C.收单机构

D.银行从业人员

E.-

F.-G.-H.-

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第9题

在办理对公结算账户开户业务时,需在“开立单位银行结算账户申请书”上加盖哪类印章()

A.转讫章

B.结算专用章

C.业务公章

D.受理凭证专用章

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第10题

企业银行账户存续期间,发现问题的,要按照审慎合理的原则和反洗钱相关要求,通过调整公转私每日累计限额、停止支付、等手段对企业账户进行控制()

A.暂停网银业务

B.暂停银企直连业务

C.中止账户业务

D.关闭账户

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第11题

《中国人民银行工商总局关于“三证合一”登记制度改革有关支付结算业务管理事项的通知》中,银行在办理销户业务时,核查发现账户管理系统信息与企业现有证照信息不一致的,应如何办理?()

A.可直接办理销户

B.先变更银行账户信息,再行销户

C.先办理销户在变更相关银行账户信息

D.采取简易手续办理

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