金融机构采取强化的客户尽职调查措施不包括（）

A.初点—点清细数—审查凭证—交易处理—签章；

B.初点—点清细数—审查凭证—签章—交易处理；

C.审查凭证—初点—点清细数—交易处理—签章；

D.审查凭证—初点—点清细数—签章—交易处理。

A.“了解流程、了解客户、尽职审查”

B.“了解业务、了解客户、尽职审查”

C.“了解业务、了解制度、尽职审查”

D.“了解流程、了解制度、尽职审查”

A.项目资金到位情况审查

B.项目销售的合法性审查

C.项目资料的合法性、真实性和有效性审查

D.项目的实地考察

A.受理、筛选、审查、尽职调查、约谈创业者、确定投资项目、提交决策项目

B.受理、筛选、尽职调查、审查、约谈创业者、确定投资项目、提交决策项目

C.受理、筛选、审查、约谈创业者、尽职调查、确定投资项目、提交决策项目

D.受理、审查、筛选、约谈创业者、尽职调查、确定投资项目、提交决策项目

A．正确

B．错误

A.B是否符合授信客户基本的准入条件

B.B是否是核心企业A推荐，B与A是否有关联关系

C.审查交易合同、发票、入库单（可选）等交易背景真实性证明资料，确保交易背景真实

D.授信额度、业务品种、单笔业务期限是否符合平台管控额度决策意见单中提出的要求

A.客户申请贷款、审查审批、贷款账户创建（交易码12000）、贷款发放（支付方式为自主支付）、客户回单交客户。

B.客户申请贷款、贷款账户创建（交易码12000）、审查审批、贷款发放（支付方式为自主支付）、客户回单交客户。

C.客户申请贷款、审查审批、贷款发放（支付方式为自主支付）、贷款账户创建（交易码12000）、客户回单交客户。

D.客户申请贷款、贷款账户创建（交易码12000）、贷款发放（支付方式为自主支付）、审查审批、客户回单交客户。

A.一般支付交易

B.可疑支付交易

C.正常交易

D.收、付款交易

A.主体资格审查

B.存量房产权属审查

C.权利限制审查

D.优先购买权审查

E.他项权利设置审查