第1题
A.对企业法定代表人或单位负责人的身份信息存在疑义,要求提供辅助证件的,拒绝出示的
B.单位组织他人同时或分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
第3题
A.对单位身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,开户企业拒绝出示的
B.企业组织他人同时或分批开立账户的
C.开户机构认为声明文件存在不合理信息时,要求企业提供有效声明文件或进行解释,企业拒绝提供声明文件或者合理解释的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
第8题
A.对客户提交的开户申请资料,审查相关开户证明文件种类和范围是否符合《账户管理办法》规定
B.审查开户证明文件在有效期内
C.开户证明文件可以过期开户
D.法人身份证件过期的可以开户,后续更新就可以
E.对客户提交的申请书、协议、公函、授权委托书等加盖的公章进行验印,保持一致
第9题
A.法定代表人预留电话无法联系
B.未及时办理税务登记
C.注册地址不存在或者虚构经营场所
D.不及时对账
第10题
A.正确
B.错误
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