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[单选题]

《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中，以下说法正确的是（）

A.对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息，无需上报案件风险信息

B.案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统，在被撤销后从系统中移除

C.如经调查确认案件风险信息不构成案件，银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部应当立即向银监会案件稽查部门报送《案件风险信息撤销报告》

D.案件信息中涉及的金额以上报时了解的金额为准

答案

C、如经调查确认案件风险信息不构成案件，银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部应当立即向银监会案件稽查部门报送《案件风险信息撤销报告》

发布时间：2022-03-23

纠错

更多“《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中，以下说法正确的是（）”相关的问题

第1题

对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息，除按照该制度要求的方式报送外，还应上报案件风险信息（）

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第2题

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，案件信息报送及登记按照《银行业金融机构案件（风险)信息报送及登记办法》执行。（)

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第3题

根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，金融机构案件处置三项制度包括《银行业金融机构案件处置工作规程》《银行业金融机构案件（风险)信息报送及登记办法》《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》。（)

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第4题

案件信息是指什么所规定的两类案件的信息（）

A.《银行业金融机构案件处置工作规程》

B.《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》

C.《银行业金融机构案件信息统计制度》

D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

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第5题

对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件，应于报送突发信息后（C）报送案件确认报告（）

A.72小时内

B.48小时内

C.24小时内

D.12小时内

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第6题

甲银行为银监会直接监管的银行业金融机构，2014年3月15日甲银行行长林某被纪检部门双规。依据《银行业金融机构案件（风险)信息报送及登记办法》，甲银行总部应于事件发生后24小时内报送案件风险信息。（)

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第7题

甲银行为银监会直接监管的银行，2020年6月1日发生案件，根据《银行业保险业突发事件信息报告办法》规定，甲银行应于报送突发事件信息后__报送案件确认报告（）

A.12小时内

B.24小时内

C.48小时内

D.72小时内

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第8题

（）负责辖内银行业金融机构案件信息和案件风险信息的报告工作

A.银监局

B.银监会

C.银行业金融机构总部

D.银行业金融机构本部

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第9题

甲银行于2014年4月收到重大案件举报线索，反映其下属A支行存在内外勾结，违规放贷，可能造成银行资产损失的情况。依据《银行业金融机构案件（风险)信息报送及登记办法》，甲银行应及时向当地银监局上报银行业金融机构案件信息。（)

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第10题

按照《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中的相关规定,银行发现员工出现以下哪种行为应向监管部门及时报告（）

A.员工一段时间内经常发生业务差错

B.员工非正常原因无故离岗或失踪

C.员工经常在上班时间打电话或处理私人事务

D.员工一段时间内情绪低落严重影响工作

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第11题

对操作类的哪些风险事项要第一时间报告（）

A.人员失联信息

B.案件风险信息

C.重大责任事件

D.重大突发事件

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