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案件信息是指什么所规定的两类案件的信息（）

A.《银行业金融机构案件处置工作规程》

B.《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》

C.《银行业金融机构案件信息统计制度》

D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

答案
C、《银行业金融机构案件信息统计制度》
发布时间：2022-03-14
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第1题

根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，金融机构案件处置三项制度包括《银行业金融机构案件处置工作规程》《银行业金融机构案件（风险)信息报送及登记办法》《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》。（)
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第2题

《银行业金融机构案件处置工作规程》中规定“案件处置”包括（）

A.案件信息报送及登记

B.案件受理

C.案件调查

D.案件审结和后续处置

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第3题

（）负责辖内银行业金融机构案件信息和案件风险信息的报告工作

A.银监局

B.银监会

C.银行业金融机构总部

D.银行业金融机构本部

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第4题

根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定，案件风险信息在案发时就应纳入案件统计系统（）
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第5题

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，案件信息报送及登记按照《银行业金融机构案件（风险)信息报送及登记办法》执行。（)
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第6题

银行业金融机构的案件风险信息应以《案件风险信息快报》形式向当地监管部门报送（）
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第7题

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，案件风险信息在案发时就应纳入案件统计系统。（)
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第8题

根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定,__对案件处置工作负直接责任（）

A.银行业监督管理机构

B.纪检部门

C.银行业金融机构

D.稽查部门

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第9题

根据《关于印发银行业金融机构案件风险排查管理办法的通知》,银行业金融机构应当加强案件风险排查工作质量控制,有效案件风险（）

A.、监测

B.、评估

C.、处置

D.、报告

E.、识别

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第10题

甲银行为银监会直接监管的银行业金融机构，2014年3月15日甲银行行长林某被纪检部门双规。依据《银行业金融机构案件（风险)信息报送及登记办法》，甲银行总部应于事件发生后24小时内报送案件风险信息。（)
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第11题

根据《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但涉及__应纳入银行业金融机构案件统计范畴（）

A.金融诈骗

B.违法放贷

C.洗钱罪

D.其他符合银行业金融机构案件定义的行为

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