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[单选题]

甲银行为银监会直接监管的银行，2020年6月1日发生案件，根据《银行业保险业突发事件信息报告办法》规定，甲银行应于报送突发事件信息后__报送案件确认报告（）

A.12小时内

B.24小时内

C.48小时内

D.72小时内

答案

B、24小时内

发布时间：2021-12-01

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第1题

甲银行为银监会直接监管的银行业金融机构，2014年3月15日甲银行行长林某被纪检部门双规。依据《银行业金融机构案件（风险)信息报送及登记办法》，甲银行总部应于事件发生后24小时内报送案件风险信息。（)

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第2题

根据《中国银保监会关于印发银行业保险业突发事件信息报告办法的通知》（银保监发〔2019〕29号），银行保险机构应当按照“谁监管、向谁报”的原则，向银行保险监管机构报告突发事件信息（）

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第3题

对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件，应于报送突发信息后（C）报送案件确认报告（）

A.72小时内

B.48小时内

C.24小时内

D.12小时内

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第4题

甲银行于2014年4月收到重大案件举报线索，反映其下属A支行存在内外勾结，违规放贷，可能造成银行资产损失的情况。依据《银行业金融机构案件（风险)信息报送及登记办法》，甲银行应及时向当地银监局上报银行业金融机构案件信息。（)

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第5题

甲曾经是A银行的一位个贷客户经理，他把在A银行工作时积累下来的客户名单和之前办理业务时保留的客户信息资料以5000元都卖给了乙。后乙利用这些资料对客户进行电话诈骗，累计骗得50多万元。根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，由于甲和乙均非A银行员工，A银行也非案件受害人，故A银行无需将上述事件纳入案件统计（）

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第6题

甲银行于2019年3月发生一笔案件，甲银行拟对相关责任人进行问责。依据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》，甲银行可以酌情以经济处理代替纪律处分。（)

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第7题

A银行发生一笔金融案件，立案之日为2014年3月1日。根据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，原则上A银行应当于__之前对案件责任人员做出处理（）

A.41730

B.41760

C.41791

D.41821

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第8题

A法院于2020年5月13日对甲公司在X银行的活期账户进行了全部冻结，于2020年7月11日到期，B法院于2020年6月9日要求冻结甲公司在X银行的活期账户，要求冻结期限一年，X银行以下做法正确的是（）

A.2020年6月9日，X银行告知B法院，因甲公司账户已被冻结，无法办理任何手续

B.2020年6月9日，X银行告知B法院，因甲公司账户已被冻结，只可以办理轮候冻结手续

C.2020年6月9日，X银行告知B法院，因甲公司账户已被冻结，只可以办理重复冻结手续

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第9题

甲曾经是A银行的一位个贷客户经理，他把在A银行工作时积累下来的客户名单和之前办理业务时保留的客户信息资料以5000元都卖给了乙。后乙利用这些资料对客户进行电话诈骗，累计骗得50多万元。依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，由于甲和乙均非A银行员工，A银行也非案件受害人，故A银行无需将上述事件纳入案件统计。（)

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第10题

甲是A银行的一位对公客户经理，近期该银行开始拓展一种新类型的对公贷款业务，他的好友乙是B银行的一位客户经理，他们在闲聊时提到了这件事，乙就询问甲是否可以将该类业务的合同模板发给他，甲欣然同意了，结果之后A银行其他同事在进行相关业务拓展时发现B银行也已开始做同类型业务，且给出的条件基本和A银行一致。根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，上述事件应归为（）

A.第一类案件

B.第二类案件

C.第三类案件

D.以上都不是

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