A.贵金属行业
B.会计师行业
C.律师行业
D.运输行业
E.房地产行业
第6题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易报告制度
D.可疑交易报告制度
第7题
A.中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心
B.国务院金融监督管理机构
C.依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等
D.金融机构和特定非金融机构
第9题
A.在中华人民共和国境内设立的金融机构
B.在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构
C.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
D.在中华人民共和国境内设立的中资金融机构
E.所有的企业
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