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[多选题]

特定非金融机构也是反洗钱义务的履行主体,在我国特定非金融机构包括()

A.贵金属行业

B.会计师行业

C.律师行业

D.运输行业

E.房地产行业

答案
ABCE
解析:选项ABCE正确:特定非金融机构也是反洗钱义务的履行主体,在我国包括贵金属、房地产、会计师、律师等行业。
更多“特定非金融机构也是反洗钱义务的履行主体,在我国特定非金融机构包括()”相关的问题

第1题

当前我国反洗钱的被监管主体是()

A.金融机构和特定非金融机构

B.特定非金融机构

C.金融机构

D.金融机构和非金融机构

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第2题

将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业()
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第3题

反洗钱法规定,应该履行反洗钱义务()

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.国务院金融监督管理机构

C.在中华人民共和国境内设立的金融机构

D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

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第4题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应如何履行反洗钱义务?

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第5题

特定非金融机构包括()

A.提供房屋销售的机构

B.经营实体业务的会计事务所

C.从事贵金属现货交易的贵金属场所

D.典当行

E.拍卖行

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第6题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全(),履行反洗钱义务

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易报告制度

D.可疑交易报告制度

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第7题

履行反洗钱职责的单位,主要包括()

A.中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心

B.国务院金融监督管理机构

C.依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等

D.金融机构和特定非金融机构

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第8题

企业评级(非金融机构评级)一般做法:在了解国家与行业风险后,才进入企业微观层面的信用评估。()
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第9题

下列机构中,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务的是:()

A.在中华人民共和国境内设立的金融机构

B.在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构

C.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

D.在中华人民共和国境内设立的中资金融机构

E.所有的企业

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第10题

是指利用芯片介质的多应用特性,由发卡机构单独或与其他机构合作开发的为持卡人提供的非金融服务功能()

A.借记应用

B.贷记应用

C.电子现金

D.行业应用

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