A.金融机构和特定非金融机构
B.特定非金融机构
C.金融机构
D.金融机构和非金融机构
第5题
A.可以书面方式
B.应以书面方式
C.可以非书面方式
D.应以非书面方式
第7题
A.中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心
B.国务院金融监督管理机构
C.依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等
D.金融机构和特定非金融机构
第8题
第10题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易报告制度
D.可疑交易报告制度
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