A.中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心
B.国务院金融监督管理机构
C.依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等
D.金融机构和特定非金融机构
第3题
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
第4题
A.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构
B.中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构
C.中国人民银行及其设区的市级以上分支机构
D.各级政府的公安机关
第5题
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测;
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;
C.在职责范围内调查可疑交易活动;
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
第6题
A.中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理
B.中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责
C.中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合
D.中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作
第10题
A.负责人民币和外部反洗钱的资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
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