在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务

A．在中华人民共和国境内设立的金融机构

B．在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构

C．按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

D．在中华人民共和国境内设立的中资金融机构

E．所有的企业

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.国务院金融监督管理机构

C.在中华人民共和国境内设立的金融机构

D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

A．客户身份识别制度

B．客户身份资料保存制度

C．交易记录保存制度

D．大额交易和可疑交易报告制度

A．建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

B．设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C．按照规定建立客户身份识别制度

D．按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

E．按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

F．按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

A.商业银行

B.基金管理公司

C.贷款公司

D.保险公司

E.中国人民银行确定并公布的应当履行反洗钱义务的从事金融业务的其他机构

A.应当建立健全反洗钱内部控制制度

B.应当建立客户身份识别制度

C.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

D.应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作

A.金融机构和特定非金融机构

B.特定非金融机构

C.金融机构

D.金融机构和非金融机构

A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度

B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

D.金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

E.设立反洗钱专门机构或者指定专人负责反洗钱工作

A.贵金属行业

B.会计师行业

C.律师行业

D.运输行业

E.房地产行业