更多“金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,以下简称3号令)颁布时间是()年”相关的问题
第1题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,以下简称“3号令”)的要求,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每提交一次接续报告()
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第2题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)》中所称非自然人,不包括以下哪类()
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第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行?2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止
A.2006年11月14日
B.2006年12月1日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日
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第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)适用于哪类金融机构()
A.政策性银行、商业银行、农村合作银行
B.证券公司、期货公司、基金公司
C.信托公司、金融资产管理公司
D.贷款公司
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第5题
《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称一个《规定》和两个《办法》)的主要内容?
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第6题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告
A.(1)(3)
B.(2)(4)
C.(1)
D.(3)
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第7题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备
A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
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第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(3号令)规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由报告()
A.开立帐户的金融机构
B.发卡行
C.开立帐户的金融机构或发卡行
D.办理业务的金融机构
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第9题
对于违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的金融机构,中国人民银行可责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。()
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第10题
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,应当报告的大额交易是
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