A.外国居民
B.法人
C.其他组织
D.个体工商户
第2题
A.政策性银行、商业银行、农村合作银行
B.证券公司、期货公司、基金公司
C.信托公司、金融资产管理公司
D.贷款公司
第3题
A.一个月
B.三个月
C.六个月
D.十二个月
第4题
A.2006年11月14日
B.2006年12月1日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日
第7题
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑
B.自然人银行账户一次性大额存取现金,金融机构应当报告可疑
C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑
第8题
A.中国人民银行及其分支机构
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国银行保险监督管理委会员
D.中国银行业协会
第9题
A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
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