更多“《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)适用于哪类金融机构()”相关的问题
第1题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)》中所称非自然人,不包括以下哪类()
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第2题
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,以下简称3号令)颁布时间是()年
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第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行?2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止
A.2006年11月14日
B.2006年12月1日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日
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第4题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,以下简称“3号令”)的要求,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每提交一次接续报告()
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第5题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储蓄机构、政策性银行、信托投资公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告
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第6题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备
A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
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第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,商业银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告()
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第8题
对于违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的金融机构,中国人民银行可责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。()
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第9题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由()报告
A.发卡银行
B.办理业务的金融机构
C.收单行
D.总行
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