义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，可以与客户建立业务关系或者进行交易（）

A.中止，终止

B.中止，中止

C.终止，终止

D.终止，中止

A.中止

B.中断

C.终止

D.限制交易

A.该机构接受反洗钱监管

B.该机构

C.该机构所在国家或者地区

D.该机构受到反洗钱处罚

A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D.客户身份识别是一个持续的过程

A.A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。

B.B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得董事会的批准或者授权。

C.C.进一步深入了解客户财产和资金来源。

D.D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。

A.1,2

B.1,2,3

C.2,3,4

D.1,2,3,4

A.限制交易数量

B.限制交易类型或金额

C.加强交易监测

D.以上均不是