A.中止,终止
B.中止,中止
C.终止,终止
D.终止,中止
第2题
第3题
A.自然人
B.法人
C.非自然人
D.个体工商户
第4题
第5题
A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得董事会的批准或者授权。
C.进一步深入了解客户财产和资金来源。
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
第6题
A.1,2,3
B.2,3,4
C.1,2,4
D.1,3,4
第7题
A.0.25
B.0.3
C.0.35
D.0.5
第8题
A.15%
B.25%
C.35%
D.45%
第9题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
第10题
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D.客户身份识别是一个持续的过程
第11题
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