下列关于依托第三方身份识别的表述中哪些是正确的（）1.直接依托第三方开展身份识别，本机构不再识别客户2.了解所依托的第三方机构反洗钱风控措施情况3.不得依托来自FATF 高风险国家或地区的义务机构开展客户身份识别4.了解所依托的第三方机构的风险状况

A.该机构接受反洗钱监管

B.该机构

C.该机构所在国家或者地区

D.该机构受到反洗钱处罚

A.第三方

B.该金融机构

C.该客户自身

D.该金融机构与第三方

A.第三方

B.该金融机构和第三方共同

C.该金融机构

D.公 安部门或者是工商行政管理部门

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D.客户身份识别是一个持续的过程

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.第三方

B.金融机构

C.上级单位

D.其他

A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一。

B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去。

C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注客户名单库和高风险客户识别系统。

D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。