农商银行高级管理层反洗钱工作职责包括（）

A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度

B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

D.金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

E.设立反洗钱专门机构或者指定专人负责反洗钱工作

A.办公室

B.稽核部

C.合规部

D.反洗钱工作办公室

A．指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划，机构反洗钱工作；

B．落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求，监督管理所辖机构反洗钱工作；

C．建立健全反洗钱组织体系，建立反洗钱岗位责任制，从组织和人员上保证落实反洗钱工作

D．做好反洗钱信息保密及其他相关工作

A.中国反洗钱的法律、法规行政规章

B.承德银行反洗钱规章、内控制度和程序

C.承德银行工作人员反洗钱职业道德准则

D.国际国内洗钱活动特点、规律、发展趋势、案例、经验

E.国际社会反洗钱的最新进展情况

A.培训对象应包括高级管理层

B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训

C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训

D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

E.培训的对象是银行的全体人员

A．反洗钱内控制度必须结合业务

B．反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关

C．反洗钱内控制度必须能够识别和发现可疑交易

D．反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

B.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。

C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。

A.健全反洗钱内控制度

B.在职责范围内调查可疑交易活动

C.建立客户身份识别制度

D.开展反洗钱培训和宣传工作

E.向中国人民银行报告分析结果

A.反洗钱定期抽查机制

B.反洗钱上岗考试机制

C.反洗钱知识竞赛

D.反洗钱培训长效机制

A．正确

B．错误