金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些（）

A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度

B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

D.金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

E.设立反洗钱专门机构或者指定专人负责反洗钱工作

A.健全反洗钱内控制度

B.在职责范围内调查可疑交易活动

C.建立客户身份识别制度

D.开展反洗钱培训和宣传工作

E.向中国人民银行报告分析结果

A.健全反洗钱内控制度

B.建立客户身份识别制度

C.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

A.了解客户义务

B.大额交易报告义务

C.可疑交易报告义务

D.保存记录义务

E.制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务

A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

B.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。

C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。

A.制定反洗钱内控制度和设立组织机构

B.了解客户

C.大额资金易报告和可疑交易报告

D.保存记录

A.反洗钱内部控制制度框架应由总部负责制定

B.总部负责从操作、执行角度着手，制定操作实施规程

C.任务的分解、工作目标、落实标准在总部层面解决

D.总部机构重在工作任务的执行

A.未按照规定建立反洗钱内控制度

B.未按照规定设立专门机构或者专门机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱宣传、培训

D.未按照规定报告大额交易和可疑交易报告

A.中国反洗钱的法律、法规行政规章

B.承德银行反洗钱规章、内控制度和程序

C.承德银行工作人员反洗钱职业道德准则

D.国际国内洗钱活动特点、规律、发展趋势、案例、经验

E.国际社会反洗钱的最新进展情况

A.反洗钱定期抽查机制

B.反洗钱上岗考试机制

C.反洗钱知识竞赛

D.反洗钱培训长效机制