各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息

A.健全反洗钱内控制度

B.建立客户身份识别制度

C.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

A.应当建立健全反洗钱内部控制制度

B.应当建立客户身份识别制度

C.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

D.应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作

A．建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

B．设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C．按照规定建立客户身份识别制度

D．按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

E．按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

F．按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度

B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

D.金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

E.设立反洗钱专门机构或者指定专人负责反洗钱工作

A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

B.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。

C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。

A．反洗钱内控制度必须结合业务

B．反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关

C．反洗钱内控制度必须能够识别和发现可疑交易

D．反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

A.未按照规定建立反洗钱内控制度

B.未按照规定设立专门机构（人员）或者指定专门机构（人员）负责反洗钱工作

C.未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记

D.未按规定对开户资料进行审查，致使单位开立虚假结算帐户

A.3

B.2

C.1

A.认真贯彻落实《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》精神。

B.加强对银行卡业务的反洗钱现场检查。

C.执行总行反洗钱局有关“非面对面业务反洗钱风险”课题研究的部署安排。

D.及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险，督促金融机构健全反洗钱内控体系。

E.依法处理违反反洗钱规定办理银行卡业务的金融机构。

F.-G．-H．-

A.健全反洗钱内控制度

B.在职责范围内调查可疑交易活动

C.建立客户身份识别制度

D.开展反洗钱培训和宣传工作

E.向中国人民银行报告分析结果