更多“根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》,客户洗钱风险级别可分为()”相关的问题
第1题
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》,中风险客户和低风险客户,自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息
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第2题
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,低风险客户,自评定风险等级后至少每审核一次客户基本信息()
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第3题
根据《联合村镇银行客户风险等级分类管理办法》,客户洗钱风险级别可分为()
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第4题
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,各行社应定期,至少按下载保存最终评级为高风险的单位和个人客户的《交易记录分析及洗钱风险评级表》以及《机构客户洗钱风险等级清单》()
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第5题
重新识别客户身份后,对于客户风险等级,金融机构应()
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
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第6题
根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定,客户洗钱风险等级划分由低到高分别为:较低风险、低风险、一般风险、较高风险、高风险()
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第7题
客户洗钱风险等级被认定为的客户在农发行不予授信()
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第8题
在客户洗钱风险评估中,行业/职业风险要素需要考虑以下__风险指标()
A.公认具有较高洗钱风险的行业
B.与特定洗钱风险的关联度
C.现金密集行业
D.特殊的金融监管风险
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第9题
金融机构在评估客户洗钱风险时,以下风险因素中,哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素?()
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第10题
反洗钱客户风险等级划分是指各级机关根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险()
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