A.中国人民银行及其分支机构
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
第1题
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
第2题
A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
第4题
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国人民银行
D.中国保险监督管理委员会
第7题
A.开展洗钱风险评估
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.接收并分析大额交易和可疑交易报告
第8题
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《中华人民共和国银行业监督管理法》
D.《金融机构反洗钱规定》
第9题
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测;
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;
C.在职责范围内调查可疑交易活动;
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
第10题
A.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构
B.中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构
C.中国人民银行及其设区的市级以上分支机构
D.各级政府的公安机关
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