A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
第1题
B.建立客户身份识别制度
C.建立客户建立客户身份资料和交易记录保存制度身份识别制度
D.严格按照《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易和可疑交易的报告标准、报告程序和报告时限向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易。
E.履行的其他反洗钱义务
F.-
G.-
H.-
第3题
A.3
B.5
C.7
D.10
第4题
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.制定金融机构反洗钱规章
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
第5题
A.自然人;境内交易
B.自然人;跨境交易
C.法人;境内交易
D.法人;跨境交易
第6题
A.开展洗钱风险评估
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.接收并分析大额交易和可疑交易报告
第7题
A.2个工作日
B.3个工作日
C.5个工作日
D.7个工作日
第8题
A.3
B.5
C.7
D.10
第9题
A.3
B.5
C.7
D.10
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