A.开展洗钱风险评估
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.接收并分析大额交易和可疑交易报告
第1题
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测;
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;
C.在职责范围内调查可疑交易活动;
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
第2题
A.上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查
B.同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计
C.反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查
D.监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查
第3题
A.负责人民币和外部反洗钱的资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
第4题
A.组织协调全国反洗钱工作,负责反洗钱资金检测
B.审查新设立的银行业金融机构或银行业金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.接受单位和个人对洗钱活动的举报
第5题
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
第8题
第9题
A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。
B.中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责
D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
第10题
A.董事会、监事会
B.高级管理层
C.业务部门
D.反洗钱和反恐怖融资管理部门
E.内审部门
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