根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到经济处罚（）

A.未按照规定建立反洗钱内控制度

B.未按照规定设立专门机构（人员）或者指定专门机构（人员）负责反洗钱工作

C.未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记

D.未按规定对开户资料进行审查，致使单位开立虚假结算帐户

A.健全反洗钱内控制度

B.建立客户身份识别制度

C.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

A.未按规定建立反洗钱内控制度，未按照规定设立、指定专门机构和人员负责反洗钱工作

B.未按照规定履行客户身份识别义务

C.未按照规定对高风险客户或高风险账户进行交易限制

D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户

E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查；或者故意提供虚假材料

F.未按规定开展反洗钱培训工作

A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度

B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

D.金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

E.设立反洗钱专门机构或者指定专人负责反洗钱工作

A.未按照规定履行客户身份识别义务的

B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

A.未按照规定履行客户身份识别义务的

B.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

C.违反保密规定,泄露有关信息的

D.拒绝,阻碍反洗钱检查、调查的

E.未按规定对职工进行反洗钱培训的

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.国务院金融监督管理机构

C.在中华人民共和国境内设立的金融机构

D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

A．建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

B．设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C．按照规定建立客户身份识别制度

D．按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

E．按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

F．按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

A.交易性质

B.交易目的

C.交易的受益人

D.交易的资金风险