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第1题
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
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第2题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.2个工作日
B.3个工作日
C.5个工作日
D.7个工作日
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第3题
银行等金融机构应当在大额交易发生之日起()内以电子方式提交大额交易报告
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第4题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生之日起__个工作日内以电子方式提交大额交易报告()
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第5题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受的监督、检查()
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
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第6题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生之日起个工作日内以电子方式提交大额交易报告()
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第7题
我行大额交易应当在交易发生后的5个工作日内,通过以电子方式报送至中国反洗钱监测分析中心()
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第8题
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
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第9题
当客户的金融交易达到一定金额时,金融机构应向中国反洗钱监测分析中心提交()。
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第10题
根据邮储银行相关规定,大额交易发生后()个工作日内,总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送
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