A.对客户提交的开户申请资料,审查相关开户证明文件种类和范围是否符合《账户管理办法》规定
B.审查开户证明文件在有效期内
C.开户证明文件可以过期开户
D.法人身份证件过期的可以开户,后续更新就可以
E.对客户提交的申请书、协议、公函、授权委托书等加盖的公章进行验印,保持一致
第1题
A.提交人行审核通过
B.办理开户业务当天
C.完成正式开户手续
D.审查开户资料通过
第2题
A.留置开户申请书及伪造变造的开户证明文件原件
B.复印留存其他开户申请资料
C.要求客户提供正确的证明文件
D.及时报送人民银行当地分支行
第3题
A.审核开户申请资料的完整性、合规性
B. 查看打印的有权人身份证件核查记录确认受理人员已履行了对单位有权人身份信息真实性的审查
C. 审核《单位客户尽职调查表》,尽职调查人员明确出具了同意意见
D. 审核《开立单位银行结算账户申请书》已由取得资格认证的受理人员明确填写意见及个人名章
E. 对审查不符合条件的,签批人员注明原因后退回受理人,由受理人按要求补充开户资料或撤销开户申请
第5题
A.客户提供的证明文件是否齐全、完整
B.客户提供的证明文件(包括个人身份证)是否真实、有效
C.开户单位是否具备账户开立资格和条件
D.客户填写的申请书要素是否齐全、正确
第6题
A.审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全
B.审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
C.审查客户有否在申请书上填写真实的销户原因
D.转入金额超限额的必须由指定级别柜员进行授权
第8题
A.账户资料应一户一袋按开户时间顺序排列。
B.客户变更账户资料时,开户行经办人员应双人审核客户提交的相关证明文件。
C.账户资料的借阅应登记已用凭证账表登记簿
D.已销户账户资料,应按销户申请书、开户申请书、营业执照等其他开户资料排列整理,顺序装订成册。
第9题
第10题
A、真实性
B、完整性
C、有效性
D、合规性
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