更多“企业客户在网上企业银行、柜面等渠道进行代发业务时，如客户洗钱风险等级为高或偏高(除B4外)，系统将报错并拒绝客户办理。()”相关的问题
第1题
监管户对于不得开通柜面代发，不得开通网上企业银行、电话银行、手机银行等电子渠道除查询功能外所有支付和代发等功能的，在验印系统中进行标注。（)
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第2题
限额设置后的交易控制，网上企业银行及企业APP渠道（包括代发业务和网银互联业务)、柜面渠道转账业务和提回借记业务均受该限额管控，系统自动检查是否为公转私交易、是否满足限额要求。（)
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第3题
客户使用企业网银时，网上企业银行代发日限额、网上企业银行代发月限额和甲方每年累计最大代发金额三项限额，应根据企业实际代发需求，约定限额。（)
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第4题
重新识别客户身份后，对于客户风险等级，金融机构应（）
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
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第5题
企业客户代发账户以银行前端系统中维护的代发账户为准，以支持一个企业下使用多个对公账户进行代发业务（）
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第6题
客户洗钱风险等级分类，是指综合考虑客户各种因素以及例外情形，通过定性分析和定量评分，将客户划分为不同洗钱风险等级，在持续关注的基础上动态调整，并针对不同风险等级，采取差异化风险控制措施和客户服务策略的风险管理活动（）
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第7题
保证金存入、追加及转出可由客户通过等电子渠道处理或在柜面进行处理（）
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第8题
农村商业银行应参考反洗钱系统自动初评等级结果，结合客户建立渠道、信息公开度、客户股权或控制权复杂程度、权威媒体负面新闻报道等系统无法自动评级的因素和业务交易情况，在系统自动初评后日内对系统初评结果进行复评，重新确定客户的风险等级（）
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第9题
业务产品的洗钱风险等级分为高、中、低三个等级，客户风险等级由高到低依次为五个等级（）
A.高风险
B.较高风险
C.一般风险
D.较低风险
E.低风险
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第10题
对于总行发现代发企业客户存在疑似注销、洗钱高风险等异常情形的，总行将通过修改协议有效期为
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