A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转
第2题
A.一个月
B.三个月
C.六个月
D.十二个月
第4题
A.2006年11月14日
B.2006年12月1日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日
第5题
A.(1)(3)
B.(2)(4)
C.(1)
D.(3)
第7题
A.正确
B.错误
第9题
A.开立帐户的金融机构
B.发卡行
C.开立帐户的金融机构或发卡行
D.办理业务的金融机构
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