更多“《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将于2007年1月1日起施行()”相关的问题
第1题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将自()起施行
A.2003年3月1日
B.2006年10月31日
C.2007年3月1日
D.2007年1月1日
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第2题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行?2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止
A.2006年11月14日
B.2006年12月1日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日
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第3题
《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》起施行()
A.2006年1月1日和2006年3月1日
B.2006年10月1日和2006年12月1日
C.2007年1月1日和2007年3月1日
D.2007年10月1日和2007年12月1日
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第4题
2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内报送可疑交易报告
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第5题
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称“长期”指1年以上()
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第6题
对于违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的金融机构,中国人民银行可责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。()
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第7题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告
A.(1)(3)
B.(2)(4)
C.(1)
D.(3)
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第8题
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,应当报告的大额交易是
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第9题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向谁报备?
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第10题
根据将于2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转属于大额支付交易
A.10,1
B.20,5
C.50,10
D.100,15
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