各行社对于风险等级较高的商户，可以采取哪些措施（）

A.交易监测

B.设置交易限额

C.延迟结算

D.增加检查频率

E.建立特约商户风险准备金

A.真实性

B.完整性

C.支付全流程中的一致性

D.可追溯性

B．了解客户经营活动状况和财产来源。

C．每半年对较高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充较高风险等级客户的身份信息，并同步更新相关业务系统中客户的身份登记信息。

D．定期查看反洗钱系统筛选的可疑交易是否涉及此客户，了解客户交易及背景情况，询问客户交易目的，核实客户交易动机。经判断符合可疑交易上报条件的，应上报可疑交易报告。

E．客户开通或办理智e通电子银行业务、跨境汇款等高风险业务的，应对客户的交易额度、频率和渠道等进行合理限制

A.在向客户发放新的银行卡时,发卡银行必须给持卡人发放“安全用卡须知”

B.发卡银行应建立有效的防欺诈申请管理机制,对已发现的欺诈申请,建立专门档案管理,防止其再次通过申请审核,形成潜在风险

C.发卡银行应利用现代化技术手段建立银行卡业务实时监测机制,对出现可疑交易的银行卡账户及时采取必要的管理措施

D.建立健全对特约商户和POS机具的管理机制,密切监测特约商户异常POS交易

A.限制交易数量

B.限制交易类型或金额

C.加强交易监测

D.以上均不是

A．发生伪冒交易

B．商户将其他未签约商户的交易在本商户的机具终端上刷卡，假冒本商户交易

C．已被其他卡组织认定为高风险商户

D．因银行卡欺诈交易已被司法机关立案或介入调查

A.严格商户准入

B.提高现场检查频率

C.加强商户交易监控

D.商户风险信息共享

E.积极处理投诉

A.延迟资金结算

B.降低商户交易限额

C.暂停商户交易

D.销户