各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作，减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账户，各行社应根据个人存量账户身份信息核实相关要求，在公告的基础上，依法采取中止或限制账户交易等措施（）

A.根据开户时留存的联系方式，电话通知涉案账户开户人重新核实身份。

B.建立《“涉案账户”电话通知登记簿》。

C.记录电话通知时间、客户电话号码、通知内容、联系人、联系结果等内容。

D.账户所有人未在3日内向开户行重新提交有效身份证件核实身份的，开户行应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。

E.账户所有人向开户行提交有效身份证件，并经开户行重新核实身份后，可以恢复除涉案账户外的其他账户业务

A.客户可凭人民银行规定的有效身份证件在中信银行开立已面对面核实Ⅱ类户，该账户无需绑定账户进行身份验证

B.客户可通过电子渠道办理所有Ⅱ类银行账户手机号码、绑定账户的变更

C.客户可通过智慧柜台将Ⅱ类账户升级为Ⅰ类银行账户，升级应先按照新开Ⅰ类银行账户的要求核实客户身份无误

D.客户可通过智慧柜台将未面对面核实Ⅱ类户升级为已面对面核实Ⅱ类户，升级前应按照新开已面对面核实Ⅱ类户的要求核实客户身份无误

A.虚假

B.假名

C.匿名

D.无法核实

A.面对面

B.视频

C.电话

A.邮寄

B.上门核实

C.通过业务部门

D.关联单位

E.第三方平台

A.银行员工双人上门核实

B.银行员工单人上门核实

C.开户单位工作人员双人进行核实

D.银行员工直接签署核实意见

A.对持居民身份证办理的，应通过联网核查系统核实账户所有人及代理人(如有)身份，并通过账户所有人开户时预留联系方式与账户所有人取得联系并进行核实，记录核实情况;

B.若账户所有人开户资料未填任何联系方式，应审核账户所有人及代理人(如有)提供的用于进一步确认其身份的有效证明或凭据(即上述第二证件或两项(含)以上辅助证明)，并进行审核。

C.若账户所有人开户资料未填任何联系方式，应审核账户所有人及代理人(如有)提供的用于进一步确认其身份的有效证明或凭据(即上述第二证件或辅助证明)，并进行审核。

D.对持其他有效身份证件办理的，可采取向证件签发机构发查询调查函或派人到证件签发机构核实账户所有人及代理人(如有)有效身份证件等方式做进一步核实。

A.15天

B.1个月

C.2个月

D.3个月

A.同一自然人作为具体经办人员办理两个（含）以上单位的银行结算账户开立业务的。

B.同一自然人为两个（含）以上单位的法定代表人（单位负责人）的。

C.两个（含）以上单位结算账户信息中的联系电话、地址等相同的。

D.多个单位业务联系人使用同一联系电话的

A.核实汇款人是否熟知收款人

B.核实汇款对象是否与汇款用途相吻合

C.核实汇款金额是否与汇款用途相当

D.核实收款方开户地址与汇款人叙述的收款人籍贯及工作地是否相符等信息

A.调阅开户资料

B.分析账户交易

C.电话联系

D.上门核实

E.查看高管关联企业数量