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[多选题]

根据《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》规定,银行机构应采取下列__等方式,密切监测和防范银行卡欺诈交易（）

A.在向客户发放新的银行卡时,发卡银行必须给持卡人发放“安全用卡须知”

B.发卡银行应建立有效的防欺诈申请管理机制,对已发现的欺诈申请,建立专门档案管理,防止其再次通过申请审核,形成潜在风险

C.发卡银行应利用现代化技术手段建立银行卡业务实时监测机制,对出现可疑交易的银行卡账户及时采取必要的管理措施

D.建立健全对特约商户和POS机具的管理机制,密切监测特约商户异常POS交易

答案

ABCD

发布时间：2021-11-28

纠错

更多“根据《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》规定,银行机构应采取下列__等方式,密切监测和防范银行卡欺诈交易（）”相关的问题

第1题

根据《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》规定,对于代领卡、邮寄卡等非本人领卡的银行卡发放方式,银行卡一经发出,即可生效（）

A．正确

B．错误

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第2题

根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应加强__“三道防线”建设（）

A.业务管理条线

B.风险合规条线

C.后勤保障

D.审计监督条线

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第3题

根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》（银监办发[2015]97号）,下列不属于风险合规条线的职责，有。（）

A.动态调整制度、流程、风险控制措施

B.落实风险监测

C.重点业务风险检查

D.风险事件牵头处置及实施问责

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第4题

中国人民银行分支机构应严格按照《中国人民银行办公厅关于加强银行卡业务反洗钱监管工作的通知》（银办发〔2009〕151号）的要求，进一步加大对银行卡业务相关洗钱风险的监督检查力度，督促、和切实履行反洗钱义务，并加大对违规行为的处罚力度（）

A.发卡银行

B.发卡银行

C.收单机构

D.银行从业人员

E.-

F.-G．-H．-

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第5题

根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应坚持对账与业务办理在__方面严格分离原则（）

A.人员

B.岗位

C.职责

D.区域

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第6题

《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》（银监办发[2015]97号）中，实行远程复核（授权）的银行，办理金融超过一定标准的资金汇划业务应实行相结合的方式（）

A.远程审核

B.现场审核

C.远程授权

D.现场授权

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第7题

根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，对于风险事件暴露出的管理问题，要实行涉事机构所在一级分行和总行业务条线的双线整改（）

A．正确

B．错误

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第8题

根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定,对办理重要业务的客户实行电话回访（）

A．正确

B．错误

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第9题

根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应加快推进银行理财产品和代销产品销售录音录像工作，录音、录像资料应能完整客观、清晰可辨地记录__等重点环节（）

A.业务或产品介绍

B.相关风险和关键信息提示

C.业务交易金额

D.客户确认和反馈

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第10题

根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定,银行业金融机构应坚持对账与业务办理在人员、岗位、职责方面严格分离原则（）

A．正确

B．错误

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