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[多选题]

单位结算账户开户资格审查的主要内容包括()

A.客户提供的证明文件是否齐全、完整

B.客户提供的证明文件(包括个人身份证)是否真实、有效

C.开户单位是否具备账户开立资格和条件

D.客户填写的申请书要素是否齐全、正确

答案
ABCD
更多“单位结算账户开户资格审查的主要内容包括()”相关的问题

第1题

受理人员应认真审查客户结算账户开户业务信息,具体为()

A.对客户提交的开户申请资料,审查相关开户证明文件种类和范围是否符合《账户管理办法》规定

B.审查开户证明文件在有效期内

C.开户证明文件可以过期开户

D.法人身份证件过期的可以开户,后续更新就可以

E.对客户提交的申请书、协议、公函、授权委托书等加盖的公章进行验印,保持一致

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第2题

银行在办理银行结算账户业务时,发现伪造变造开户证明文件的,应()

A.留置开户申请书及伪造变造的开户证明文件原件

B.复印留存其他开户申请资料

C.要求客户提供正确的证明文件

D.及时报送人民银行当地分支行

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第3题

以下哪一项不属于广东农村信用社对同业存款活期开户的主要风险控制()

A.审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全

B.审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致

C.审查客户有否在申请书上填写真实的销户原因

D.转入金额超限额的必须由指定级别柜员进行授权

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第4题

客户提供的开户证明文件的复印件上要加盖单位公章。()
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第5题

√__826、金融结构为单位客户办理开户、存款、结算等业务的,应当按照中国人民银行有关规定要求其提供有关证明文件和资料()
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第6题

根据《人民币银行结算账户管理办法》的关于开立银行结算账户相关规定,下列说法不正确的是()

A.单位开立银行结算账户的名称应与其提供的申请开户的证明文件的名称全称相一致

B.个体工商户开立银行结算账户的名称应与其营业执照的字号相一致

C.自然人开立银行结算账户的名称应与其提供的有效身份证件中的名称全称相一致

D.银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、完整性、合规性进行认真审查

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第7题

对于通过伪造变造开户证明文件开立的结算账户,开户行应立即停止为该结算账户办理支付结算业务,并通知单位客户立即撤销该结算账户()
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第8题

以下对广东农信社公积金中心开户业务审核的要求描述正确的有()

A.审核"单位开户通知书"的资料是否齐全

B.审核"单位开户通知书"的资料及印鉴是否真实

C.审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全

D.审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致

E.开户后未送人行审核

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第9题

经办柜员审核客户提供的开户证明文件是否完整、齐全、真实有效,原件与复印件是否一致,复印件上是否加盖单位公章。审核完毕,经办柜员在复印件上加盖“与原件相符”戳记,并加盖个人名章。()此题为判断题(对,错)。
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第10题

营业机构为存款人开立的单位银行结算账户名称应与其提供的开户证明文件标注的全称相符()
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