A.客户提供的证明文件是否齐全、完整
B.客户提供的证明文件(包括个人身份证)是否真实、有效
C.开户单位是否具备账户开立资格和条件
D.客户填写的申请书要素是否齐全、正确
第1题
A.对客户提交的开户申请资料,审查相关开户证明文件种类和范围是否符合《账户管理办法》规定
B.审查开户证明文件在有效期内
C.开户证明文件可以过期开户
D.法人身份证件过期的可以开户,后续更新就可以
E.对客户提交的申请书、协议、公函、授权委托书等加盖的公章进行验印,保持一致
第2题
A.留置开户申请书及伪造变造的开户证明文件原件
B.复印留存其他开户申请资料
C.要求客户提供正确的证明文件
D.及时报送人民银行当地分支行
第3题
A.审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全
B.审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
C.审查客户有否在申请书上填写真实的销户原因
D.转入金额超限额的必须由指定级别柜员进行授权
第6题
A.单位开立银行结算账户的名称应与其提供的申请开户的证明文件的名称全称相一致
B.个体工商户开立银行结算账户的名称应与其营业执照的字号相一致
C.自然人开立银行结算账户的名称应与其提供的有效身份证件中的名称全称相一致
D.银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、完整性、合规性进行认真审查
第8题
A.审核"单位开户通知书"的资料是否齐全
B.审核"单位开户通知书"的资料及印鉴是否真实
C.审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全
D.审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
E.开户后未送人行审核
第9题
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