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[单选题]

单选:有一个客户前来A银行开一个新的账户,他说自己是一家公司的高层管理者,即将被调到这座城市。他声称要从他在委内瑞拉的银行账户转过来一笔款,用来在本地购置房产。这个客户也申请了A银行的借记卡,但是从未使用这张卡。六个月后,银行收到通知说这家公司已经被卖掉。一位自称代表收购方的律师来到银行,出示了关于公司转让的证明信,但是在上面并没有体现受让权益信息。该公司的所有资产,包括在这个银行开设的账户,全部

A.跨境交易

B.缺少受让权益信息

C.在海外开设新账户

D.从未使用借记卡

答案
B、缺少受让权益信息
更多“单选:有一个客户前来A银行开一个新的账户,他说自己是一家公司的高层管理者,即将被调到这座城市。他声称要从他在委内瑞拉的银行账户转过来一笔款,用来在本地购置房产。这个客户也申请了A银行的借记卡,但是从未…”相关的问题

第1题

单选:一个客户到银行去开一个新的商业帐户。这位顾客在城里是新来的,住在他开设帐户的分行附近,但他的生意遍及全城。在开户时,客户似乎对了解新账户的费用或限制不感兴趣,而是询问有关现金存款报告要求的一系列问题,以及他是否可以免除这些费用。哪方面会引发机构的调查?()

A.这个顾客是新来的,但正在为一个生意开一个帐户

B.客户不会就新账户所附的费用问题提出广泛的问题

C.客户没有在他的业务附近开立账户

D.客户正在询问有关现金报告要求的问题,并要求获得豁免

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第2题

某地有两座城市,一座城市的居民只讲真话,另一座城市的居民只讲假话。一个知晓这些情况的游客来到其中一座城市,他只向城市的居民提到了一个问题,就知道自己所到的是说真话的城市还是说假话的城市。根据上述题意,该游客问了什么问题()

A.你是说真话的城市人吗

B.你是说假话的城市的人吗

C.你是说真话的人吗

D.你是这座城市的吗

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第3题

单选:一个客户亲自与一家金融机构建立了储蓄关系,这个金融机构分布的地理范围非常小。这个客户用一张5千美元的支票开了户,支票银行是他的前银行,位于他当前住所的附近的另一个州。在对话中他告诉开户代表他20年前为了逃避专治政府移民到这个国家。两周后,这个客户去另一个分支机构询问车贷的利率。此次拜访中,这个客户骄傲的宣称他的儿子最近赢得了镇选举。哪里出现了危险信号需要额外的尽职调查?()

A.领域外

B.使用多重地点

C.资金来源

D.祖国高风险

E.与政治高风险人物有直接关系

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第4题

李军在某机械企业的生产车间担任班组长,他属于()

A.高层管理者

B.中层管理者

C.基层管理者

D.参谋人员

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第5题

小王是某保险公司新业务员,忙碌了1个多月,却未办成一笔业务,为此他非常焦急。他经过努力,终于联系上一位准备投保个人意外伤害保险的客户。眼看自己的工作有了成效,小王很高兴,立即回到公司出单。但在此时,小王突然想起,自己在向客户介绍保险产品时,对其中某项条款的解释发生了错误,可能误导了客户。几番思量后,小王决定告诉客户自己工作中的失误,冒雨赶到客户那里说明了情况。客户惊讶之余,也被他的行为所感动,不但

A.遵守合同

B.诚信守信

C.团结互助

D.公正廉洁

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第6题

牛总向来非常专权,近日他参加了一次高级管理培训班后,认为自己有必要改变领导风格,实行民主管理。于是在一次会议上,他眉头紧皱,表情严肃地说:从今天起我们公司要推行参与式管理模式。说着,他的拳头在桌子上重重一锤。这说明()

A.他根本不想推行参与式管理

B.他推行参与式管理的决心很大

C.其语言沟通与非语言沟通不一致

D.以上都不对,无法判断

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第7题

小辉是班上有名的“调皮大王”。他上课时在前排同学的后背贴纸条,课间把口香糖粘在同学的裤子上,还给同学起绰号,曾用小石头砸坏了邻居家的窗户。他经常遭到老师的批评,他的父亲对他非打即骂。9岁那年,小辉转学遇到了新班主任,父亲对新班主任说:“我这个孩子非常调皮,我拿他没有办法,请你帮我严加管教。”班主任好奇地走近小辉,从生活上关心他,学习上帮助他,并尝试与他进行朋友式的交流。在全面了解小辉后,老师对他的

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第8题

“智慧金”单位客户未在本行开立单位活期银行结算账户的,可以通过他行不同名账户转入存入。()
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第9题

Jim是一位45岁的投资银行家,他已经和你一起训练了两个星期。他经常星期一、三、五下班后来训练。最近他总是在约定训练前一个小时打电话取消课程,因为他工作脱不开身。对于他缺乏坚持,最好的回应是什么()

A.感谢他的来电,并在他有空的时候与他见面。

B.让他知道你的时间很宝贵,如果他不来赴他的上课,你就把他的课程时间安排其他人了。

C.把他介绍个客户少、时间多的教练。

D.帮助他认识到身体健康是最重要的,并且询问是否有更合适的时间来安排训练

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第10题

最高管理者说他已将质量管理体系的职责和有效性的责任分配给了各部门经理和其他相关人员,所以他可以不接受审核。()
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