分行负责组织实施客户尽职调查和客户洗钱风险评级工作的管理部门是（）

A.开展运营条线反洗钱培训

B.开展客户尽职调查

C.负责分行特色业务的洗钱评估

D.对分行运营条线反洗钱工作落实情况的检查

A.对特定客户开展特别尽职调查

B.对高风险客户开展加强尽职调查

C.对客户开展洗钱风险评级

D.对客户开展持续回顾

A.指导

B.培训

C.检查

D.考核

A.督促客户经理在业务营销和拓展市场活动中，严格按照展业三原则，充分识别客户身份

B.在日常客户营销与维护过程中，关注客户资金交易，识别特约商户和个人业务中的异常信息

C.对洗钱风险等级评为高风险、较高风险的客户，落实更为严格的尽职调查和管控要求

D.在个人金融业务条线绩效考核中，体现反洗钱工作内容

A.咨询

B.通知

C.尽职调查

D.征求客户意见

A.两个月 ​

B.10个工作日​

C.15个工作日​

D.5个工作日

A.A:网点营运主管

B.B:分行营运部负责人

C.C:公司部负责人

D.D:合规部负责人审核

E.E:分行分管行长

A.对客户填写信息资料的规范性、完整性

B.对客户信息真实性、准确性负责

C.对系统录入信息与客户提供信息的一致性负责

D.严禁擅自修改系统信息，严禁私自涂改客户资料原始信息

A.分行公司管理部门

B.分行公司主管行长

C.分行运营管理部

D.经营单位负责人

A.被营销客户总部所在行

B.参与营销的最高级别行

C.客户所在区域的一级分行

D.总行

A.1

B.3

C.5

D.10