A.金融机构的工作人员
B.企业工作人员
C.可疑
D.大额
第2题
第3题
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国人民银行
D.中国保险监督管理委员会
第5题
A.查人员的人数两人
B.金融机构要求出示合法证件和调查通知书,调查人员拒绝出示的
C.中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料进行封存
D.人民银行县级支行进行检查
第6题
A.一般员工
B.反洗钱工作人员
C.中层管理人员
D.高级管理人员
第7题
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行及其省一级分支机构
C.中国人民银行及其市一级分支机构
D.中国人民银行及其县一级分支机构
第8题
第10题
A.调查通知书
B.合法证|件
C.工作证|件
D.身份证
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