更多“根据《反洗钱法》规定,只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动,需要调查核实的,中国人民银行或者其省一级分支机构均可以向()进行调查”相关的问题
第1题
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料,金融机构及其工作人员可以不配合()
点击查看答案
第2题
中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料,金融机构及其工作人员应当予以配合()
点击查看答案
第3题
()或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料,金融机构及其工作人员应当予以配合。
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国人民银行
D.中国保险监督管理委员会
点击查看答案
第4题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动,可以询问谁,要求其说明情况()
A.金融机构的工作人员
B.企业工作人员
C.可疑
D.大额
点击查看答案
第5题
用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可()
点击查看答案
第6题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向__报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查()
A.中国人民银行及其分支机构
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国银行保险监督管理委会员
D.中国银行业协会
点击查看答案
第7题
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚,并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证()
点击查看答案
第8题
根据反洗钱法,仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。()
点击查看答案
第9题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。
A.健全反洗钱内部控制
B.在职责范围内调查可疑交易活动
C.向中国人民银行报告分析结果
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.执行大额交易和可疑交易报告制度
点击查看答案
第10题
通过电子商务、网络交易购买、使用金融产品或者服务的,金融消费者通过其居住地的中国人民银行分支机构进行投诉。()
点击查看答案